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福建连江检方依法批捕非法出售银行卡团伙
时间:2019-09-07

  (通讯员黄青蓝)因贪图蝇头小利出售银行卡而涉嫌妨害信用卡管理罪和掩饰、隐瞒犯罪所得罪,近日多人被福建省连江县检察院依法批捕。

  “你好,我是上海市水上公安局工作人员,我们调查发现你的银行账户涉嫌洗黑钱,为证明你未涉嫌犯罪,现在要求你立即把钱汇到我们提供的安全账户上。”就这样,通过简单的几个电话交流,被害人陈某宇被对方蒙骗,通过网上银行转账、ATM转账及现金存款,107余万元人民币轻松“易主”。连江县公安局在查办一起电信诈骗案件中发现,陈某宇被诈骗的钱款汇到诈骗分子指定的银行账户后,钱款先后被转到陈某悦、www.49899.com!李某、刘某某、陈某伟的账户,之后经过多次转账,被诈骗分子在台湾地区通过ATM机取现走。

  公安机关在调查银行账户时发现,用于本案钱款转移的陈某悦、李某、刘某某、陈某伟银行账户,均是他们本人办理的银行卡,之后将银行卡几经转手卖给其上线陈某鹏(未到案)。经侦查,犯罪嫌疑人张某某以100元至300元不等的价格向李某某收购银行卡,李某某在出售十余张银行卡获利1600多元后,又组织其堂弟李某以及陈某悦、刘某某、香港刘伯温论坛首页,陈某伟等人多次从江西开车到深圳办理银行卡,并将办理的银行卡收购后卖给张某某,从中每张获得20元好处费,共获利1900多元。犯罪嫌疑人李某出售了21张银行卡,获利1900多元;犯罪嫌疑人陈某悦出售了32张银行卡,获利2800多元,犯罪嫌疑人刘某某出售了23张银行卡,获利1500多元;犯罪嫌疑人陈某伟出售了17张银行,获利1600多元。本案中张某某收购的银行卡多达100多张,其行为构成妨害信用卡管理罪,被该院批准逮捕;犯罪嫌疑人李某某转卖的银行卡达93张,其行为构成妨害信用卡管理罪,被该院批准逮捕。


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