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三张银行卡能卖7000元?柳州小伙拿到钱后却选择报警只因
时间:2019-10-04

  原标题:三张银行卡能卖7000元?柳州小伙拿到钱后却选择报警,只因...

  银行卡,电话卡等,存储着大量个人隐私信息,一般来说,没有人会把这么重要的东西轻易交给他人使用。可是,如果有人开出高价购买,大家会不会心动呢?

  最近,柳州市公安局红光责任区刑侦大队民警,就打掉了一个专门买卖银行卡的团伙,抓获了7名“卡贩子”,在他们背后,究竟藏着怎样的利益链,其中又有多少黑幕呢?

  事情要从今年5月说起,当时柳州市民小韦来到柳州市公安局红光责任区刑侦大队报案,希望民警能帮忙追回自己刚办理不久的几张银行借记卡。

  是我一个朋友,他跟我说去银行办三张不同银行的卡,每个卡要有一个U盾,绑一张电话卡,然后就给他用三个月,(他)给(我)7000元。

  办了给他了,他好像是拿去基隆那边给别人吧。(给谁你知道吗?)这个不清楚。

  然而接下来的几天,小韦静下心来,越想就越觉得这事后患无穷,于是打算把钱退回去,把卡拿回来。可对方答复说:不可能,于是,他就报了警。

  小韦的遭遇让民警意识到,这事没那么简单。警方立案展开调查,很快就发现小韦办理的银行借记卡,最终是通过他的朋友,流转到了一个胡姓男子的手里。而胡某一直在通过各种渠道大量收购银行借记卡。

  为了不打草惊蛇,民警决定“守株待兔”。当发现有人来取这个包裹时,便立即展开抓捕。

  在抓捕现场,民警缴获了30张银行卡加U盾和电话卡。然而让人没有想到的是,民警在现场抓获的陆某并不是最终的买卡人。原来,陆某是胡某的下线

  据胡某的供述,民警又陆续抓获了包括韦某在内的其他5名涉案嫌疑人,揭开了隐藏在他们背后的黑色利益链。

  他们把所有的卡买回来之后,统一邮寄到国外,比如他会邮寄到柬埔寨啊,老挝啊,在线投注系统还有一些这种地方。

  据了解,像这样的三张银行借记卡,三个U盾,一张电线件套”,他们以“每套”7000元的价格收购运往境外,可以卖到15000元。

  按我们以往的办案经验来看,他们这伙人(境外涉案人员)一般都是实施电信诈骗的。民警说,除了诈骗,犯罪人员还有可能将收购来的“7件套”用于洗钱、偷逃税款等违法行为。

  存款人不得出租、出借银行结算账户。根据最高人民法院相关规定,财神爷心水论坛 白小姐!出借银行账户是违反金融管理法规的违法行为,应追究出借人相应的民事责任。简单来说,就是出售银行卡同样涉嫌违法。

  不要因为这些蝇头小利,去卖这些银行卡,因为说不定就是会触犯相关的法律法规,会影响一些相关的金融秩序。他们卖的这些卡,有可能以后受害人会是自己的亲属或者朋友。目前,胡某等7人因涉嫌妨害信用卡管理罪已被刑事拘留,案件还在进一步调查中。警方提示,银行卡持卡人除了不要卖卡,对于闲置的银行卡,大丰收心水论坛-百度,要妥善保管或去发卡行销户,一旦发现买卖银行卡的犯罪行为,应及时向公安机关举报。

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